Скандал с 1MDB
Роджер Нг, бывший глава инвестиционно-банковского отдела «Голдман Сакс» в Малайзии, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег из скандально известного малазийского фонда национального благосостояния 1MDB и нарушении закона о борьбе со взяточничеством.
Американские прокуроры обвиняют бывшего банкира «Голдман Сакс» (Goldman Sachs) в присвоении миллионов долларов из скандально известного малазийского фонда национального благосостояния 1MDB.
Роджер Нг (Roger Ng), бывший глава инвестиционно-банковского отдела Goldman в Малайзии, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о борьбе со взяточничеством.
Судебные слушания начались в Бруклине, Нью-Йорк, в понедельник, 14 февраля 2022 г., после того, как г-н Нг ранее не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Компания 1MDB потеряла миллиарды долларов в результате одного из крупнейших финансовых скандалов в мире.
Если г-н Нг будет признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег и по пять лет по каждому из двух обвинений во взяточничестве.
«Подсудимый увидел возможность заработать миллионы долларов путем обмана и воспользовался ею», – сказал Брент Вибл (Brent Wible), государственный обвинитель от Министерства юстиции США, на открытии судебного процесса в понедельник.
Г-н Вибл заявил, что г-н Нг вступил в сговор с двумя людьми – своим бывшим начальником Тимоти Лейснером (Timothy Leissner) и китайско-малазийским финансистом Джо Лоу (Jho Low) – с целью хищения средств из 1MDB.
Они предположительно использовали часть украденных денег для подкупа малазийских чиновников, чтобы получить больше деловых контрактов для Goldman Sachs.
Прокурор заявил, что г-н Нг получил от г-на Лейснера 35 млн долл. (25,9 млн фунтов стерлингов) за свою роль в предполагаемой схеме.
Однако адвокат Марк Агнифило (Marc Agnifilo) возразил, что его клиент не был вовлечен в эту схему.
Г-н Агнифило утверждал, что деньги предназначались для жены г-на Нг, которая начала деловое предприятие с бывшей женой г-на Лейснера.
«Они не соучастники преступления. Между этими двумя людьми пропасть шириной в милю. Он пытается использовать моего клиента, чтобы... отбыть свой тюремный срок без дальнейших проблем», – сказал г-н Агнифило о г-не Лейснере, который, как ожидается, даст показания против г-на Нг.
В центре дела – инвестиционно-банковский гигант с Уолл-стрит Goldman Sachs, который помог привлечь 6,5 млрд долл. для 1MDB путем продажи облигаций инвесторам.
Следователи обнаружили, что доходы от облигаций, проданных с 2009 по 2014 г., были в основном украдены.
Goldman Sachs провел несколько лет под следствием регулирующих органов по всему миру, в том числе в США, Великобритании, Сингапуре, Малайзии и Гонконге.
В 2020 г. Goldman Sachs заключил мировое соглашение с правительством Малайзии на сумму 3,9 млрд долл. за свою роль в многомиллиардной коррупционной схеме.
Компания также выплатила почти 3 млрд долл. властям четырех стран, чтобы прекратить расследование в отношении работы, которую она выполняла для 1MDB.
В том же году бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак (Najib Razak) был приговорен к 12 годам тюремного заключения, так как его признали виновным в злоупотреблении властью, отмывании денег и подрыве доверия общества.
