Скорее политическое прикрытие, нежели компетентный юридический анализ
Адвокат одной из крупнейших юридических фирм смогла сорвать миллиардное дело quitam (уголовный иск, подаваемый совместно представителями государства и заявителем) против Корпорации Леннар (Lennar Corp.), обнаружив имя калифорнийского застройщика в документе о смене адвоката.
Обозреватель «Рейтерс» («Reuters») Дженна Грин (Jenna Greene) рассказала об интересной находке адвоката фирмы «OʼМелвени и Майерс» («OʼMelveny & Myers») Меган Смит (Megan Smith). Грин описала Смит как «ищейку, которая нашла золото, распутав дело на миллиард долларов с помощью всего двух слов, спрятанных в безобидном документе».
Застройщик недвижимости Николас Марш III (Nicolas Marsch III) ранее был кредитором, но согласился отказаться от всех претензий, связанных с банкротством одной из входивших в Lennar Corp. компаний, Лэнд Сорс Коммьюнитис Девелопмент (Land Source Communities Development), после того как Lennar Corp. внесла почти 140 млн долл. в состав конкурсной массы.
Lennar Corp. подозревала, что за делом quitam, начатым по заявлению организации под названием «Граждане против корпоративной преступности» («Citizens Against Corporate Crime»), стоит Марш, но не имела доказательств до начала процедуры раскрытия материалов сторонами (discovery).
В деле quitam утверждалось, что Land Source Communities Development использовала завышенные оценки своих активов и вводила в заблуждение в отношении существенных обстоятельств, что стоило крупнейшему в стране государственному пенсионному фонду CalPERS, инвестору Land Source Communities Development, около 970 млн долл.
Смит обнаружила, что на одном из бланков в деле quitam стояла подпись Марша, после чего суд штата Делавэр заблокировал иск из-за отказа от претензий при банкротстве. По сообщению Law360, это решение было поддержано Третьим окружным Апелляционным судом США в Филадельфии в декабре 2020 г. В июне 2021 г. Верховный Суд США отказался принять это дело к производству.
По данным Reuters, у Марша была своя неприятная история с Lennar Corp. Его компания Брайарвуд Кэпитал (Briarwood Capital) оказалась втянута в судебную тяжбу с Lennar Corp. после провала их совместной работы над девелоперским проектом вблизи Сан-Диего. Lennar Corp. в 2011 г. выиграла дело. В отдельном иске Lennar Corp. утверждала, что Марш подготовил отчет, в котором ложно обвинил компанию в бухгалтерских махинациях. По данным газеты «Сан Диего Юнион Трибьюн» («San Diego Union-Tribune»), в 2013 г. компания Lennar Corp. выиграла дело о клевете и получила 1 млрд долл. в качестве возмещения ущерба.
Нынешний адвокат Марша Роберт Барнс (Robert Barnes) из фирмы «Барнс Ло» («Barnes Law») сообщил Reuters, что заключение Апелляционного суда Третьего округа было «больше политическим прикрытием, нежели компетентным юридическим анализом». Он отметил, что два бывших генеральных прокурора Калифорнии отказались вступать в дело по иску quitam.
По его словам, «тот факт, что два бывших чиновника, которые проявляли очень малый интерес к делу и часто открыто препятствовали ему своими необъяснимыми юридическими маневрами, теперь являются вице-президентом и секретарем Службы здравоохранения и социальногообеспечения штата, может немного объяснить ситуацию».
