Солиситор обвиняется в многочисленных страховых мошенничествах
После расследования, проведенного Национальным бюро по борьбе с экономическими преступлениями, дело по обвинению Томаса Куигли, солиситора из Дублина, в многочисленных страховых мошенничествах в виде обмана и отмывания денег поступило в окружной суд Дублина.
Томас Куигли (Thomas Quigley), 74 лет, из фирмы Thomas Quigley Solicitors на Бэйлифермот Роуд, Дублин, предстал перед окружным судом Дублина в пятницу, 26 июля 2022 г. Это произошло после расследования, проведенного Национальным бюро по борьбе с экономическими преступлениями.
Ему предъявлено 10 обвинений в совершении преступлений в период с 2012 по 2014 г.: шесть обвинений в обмане и четыре – в соответствии с законодательством об отмывании денег.
Утверждается, что 14 февраля 2014 г. он побудил сотрудника Транспортной системы Ирландии (CIE) выплатить компенсацию за нанесенную травму по заявлению, поданному под вымышленным именем, его соучастнице, обвиняемой Виннифред Лоуренс (Winnifred Lawrence), 72 лет, проживающей на Мурфилд Гроув, Клондалкин, Дублин.
Его также обвиняют в обмане 20 марта 2014 г., когда в результате его действий сотрудник страховой компании IPB Insurance выплатил компенсацию г-же Лоуренс.
Полиция также обвиняет г-на Куигли в том, что 11 мая 2014 г. он под чужим именем добился компенсации в пользу Виннифред Лоуренс от компании IPB Insurance.
Еще одно обвинение в обмане гласит, что 11 сентября 2012 г. он якобы вынудил страховую компанию Liberty Insurance выплатить г-же Лоуренс компенсацию в размере 12 460 евро.
Солиситор также обвиняется в обмане и конвертации, передаче, обработке, приобретении, хранении или использовании доходов от преступной деятельности в связи с тем, что он якобы побудил сотрудника CIE выплатить г-же Лоуренс 6250 евро за травму в июне 2013 г.
18 октября 2013 г. он якобы получил 11 014 евро благодаря обману AIG Europe.
Последнее обвинение гласит, что с сентября 2012 г. по май 2014 г. он не проверял личности клиентов, ходатайствующих о компенсации ущерба.
Судья Треаса Келли (Treasa Kelly) заслушала заявление г-на Куигли о том, что он «не отвечает на обвинение», и детектив полиции Айвор Скалли (Ivor Scully) передал ему материалы дела.
Директор Службы государственного обвинения распорядился передать дело для «судебного разбирательства в соответствии с обвинительным актом».
В связи с этим судья Келли согласилась вынести постановление о направлении дела г-на Куигли на рассмотрение в Дублинский окружной уголовный суд, где 7 октября 2022 г. состоится следующее слушание.
Возражений против освобождения под залог не последовало.
Г-н Куигли, который еще не заявил о признании вины, был предупрежден о необходимости уведомить прокуроров, если у него есть алиби. Он ответил: «Да, Ваша честь», подтвердив, что понял и что получил материалы дела.
В мае дело соучастницы Куигли Виннифред Лоуренс было возвращено в суд в связи с данными обвинениями.
Еще три человека также предстали перед судом по обвинению в совершении связанных с Куигли преступлений.
Фото: Фотобанк Freepik/@freepik