Работа над ошибками – для жертв брокеров-мошенников

Типичный случай: многотысячные инвестиции в международное мошенничество

Предприниматель К. получил предложение войти в инвестиционную сделку через брокера. Ему прислали пакет документов: брокерское соглашение с компанией «М», инвойс и проект договора о покупке доли в зарубежном проекте. В инвойсе значились реквизиты двух видов: счет в крупном банке США американской компании и два криптовалютных адреса в сетях TRON и Ethereum.

К. заплатил и так, и так: около 260 тыс. долларов банковским переводом, а затем более 100 тыс. USDT тремя переводами на адрес, который ему назвал «менеджер». После последнего платежа «брокер» перестал выходить на связь, сайт проекта исчез.

Позднее выяснилось, что за преступной схемой стояли трое. Первый – гражданин России, живущий в Санкт-Петербурге. С ним были оформлены отправные договоренности. Второй – гражданин России, который локализовался в Аризоне. Он же руководитель нескольких американских организаций, в том числе компании «М», на счет которой К. перевел деньги. Третий представлялся «Владимиром Б.», финансовым директором той же компании. Он находится в федеральном розыске МВД России и объявлен в международный розыск. Ему вменяется 40 эпизодов мошенничества. И этот человек продолжает привлекать «инвестиции», обманывая людей.

Операция по спасению денег, выманенных аферистами

Как быть, если вас обманули мошенники? Чаще человек бежит в полицию, пишет заявление и сложа руки надеется на чудо. Но надеждой сыт не будешь. Нужно действовать – быстро и решительно.

Не ограничивайтесь обращением в полицию

Заявление мы подготовили, но передали его в полицию позже. Причина проста: проверка сообщения о преступлении длится до месяца (ст. 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ). А добывать доказательства из-за рубежа нередко приходится еще дольше. Так, данные из США можно истребовать по каналам международной правовой помощи, но, скорее, ожидание будет тянуться больше года. За это время банковские счета закрываются, электронные кошельки опустошаются.

Мы попытались получить доказательства оперативно и принудительно – в американском гражданском процессе.

Узнайте о движении денег через иностранный суд

При содействии моей коллеги – адвоката из США – мы обратились в суд Флориды, поскольку часть преступной схемы была реализована в том штате.

В иске мы сослались на §772.11 Florida Statutes. Данная норма позволяет потерпевшему от хищения настаивать на возмещении ущерба в тройном размере и разумных расходов на адвоката. Для этого он направляет нарушителю письменное требование и дает ему 30 дней на добровольное возмещение. Если требование не удовлетворено, потерпевший подает иск в суд, где обязан подтвердить хищение убедительными доказательствами. Досудебный порядок мы соблюли.

Окончательное решение суд пока не вынес, но вручил нам весомый бонус. Им стали результаты процедуры раскрытия: через суд мы истребовали у американского банка выписки по счетам компании «М», куда К. перевел деньги, и ее руководителя. В российском уголовном деле такие документы от иностранного банка можно получить лишь через запрос о правовой помощи, и ожидали бы мы их не меньше года. Здесь же понадобилось всего несколько недель.

Выписки показали больше, чем мы рассчитывали. Во-первых, деньги К. были частично переведены на личный счет руководителя компании «М», а остальные средства ушли на покупку криптовалюты. Во-вторых, на счет компании «М» поступали переводы других физических и юридических лиц с тем же назначением платежа – «по брокерскому соглашению».

Так, благодаря выпискам были обнаружены еще несколько потерпевших, общий ущерб которых превысил 1 млн долларов. С двумя из них мы связались, после чего они присоединились к судебному процессу и дали письменные показания. Это позволило сложить отдельные преступные эпизоды в единую схему и установить ее участников.

Отследите криптовалютные транзакции

Параллельно с банковским треком мы разобрали криптовалютный. Исходных данных было немного – три хеша транзакций К. и два адреса из инвойса мошенников. Но этого хватило. Мы открыли целую сеть для отмывания средств: 16 связанных кошельков с оборотом порядка 20 млн долларов и с центральным узлом, который удерживал более 1 млн USDT.

Теперь на руках у нас были не только выписки из банка, но и отчеты о трассировке транзакций. Оставалось заморозить денежные средства на банковских счетах и криптоактивы, пока мошенники их не вывели.

Инициируйте арест активов

По нашему ходатайству американский суд запретил распоряжаться средствами на счетах компании «М» и ее руководителя, а биржи заблокировали движение криптоактивов.

Обратитесь в российские правоохранительные органы и суд

В России мы подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ в отношении троих участников мошеннической схемы. Тут нам пригодились отчеты о трассировке транзакций, выписки из американского банка и показания других потерпевших.

Также мы подали в суд гражданский иск к петербургскому участнику схемы.

Уголовное расследование ведется, иск суд принял в производство.

***

Помните: в делах о мошенничестве время – всегда деньги. Чем дольше вы ждете, тем больше потеряете. В первые недели после обмана еще можно отследить и удержать пропавшие активы – не упустите свой шанс.