Азаров Алексей

Адвокаты и юристы рассказали будущим коллегам и молодым специалистам, что проверить перед заседанием и как не волноваться. Рекомендации пригодятся и тем, кто решил самостоятельно отстаивать свои права в суде

За неисполнение предписания Росфинмониторинга организации назначат штраф до 1 млн руб. А за легализацию имущества, приобретенного другими лицами преступным путем, предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы. Для минимизации рисков следует ознакомиться с нормативными документами, где определены порядок проведения проверок бизнеса и критерии оценки «необычных» сделок