Санкционный обзор за первое полугодие 2024 года

Очередная волна санкций

Дарья Песецкая, адвокат Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Присяжный поверенный»:

Зимой этого года Евросоюз ввел 13-й пакет санкций (Регламент Совета (ЕС) 2024/745 от 23 февраля 2024 г.). Он затронул еще 106 граждан и 88 компаний из России. Активы тех, кто включен в санкционный список, замораживаются. Подсанкционным гражданам по-прежнему запрещено въезжать на территорию ЕС или проезжать через нее транзитом. Предусмотрены дополнительные ограничения на экспорт ряда товаров¹.

В феврале Великобритания добавила более 50 новых ограничений². Канада расширила санкционный список в отношении 10 граждан и 153 компаний из России, а также увеличила перечень запрещенных к экспорту товаров и технологий³. Австралия ввела дополнительные финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 55 российских граждан и 37 организаций⁴.

В апреле закон о конфискации российских замороженных активов приняли США⁵. Учитывая их роль в глобальной санкционной политике, можно ожидать разработку аналогичных актов в других странах. Не исключено, что конфискация в последующем может затронуть не только государственные, но и частные активы.

Первомайским санкционным пакетом США заблокировали активы более 300 физических и юридических лиц из России и стран, помогающих обходить ограничения⁶.

В мае Совет ЕС одобрил использование доходов от обездвиженных российских активов⁷. А Эстония приняла закон, который позволяет передавать такие активы в качестве предоплаты за причиненный государству ущерб⁸.

В целом наблюдается тенденция к расширению вторичных санкций. Больше стран стали участвовать в санкционной политике.

***

Эксперты юридической фирмы «Томашевская и партнеры» подготовили свой санкционный обзор за первое полугодие 2024 г. В нем они рассказали, какие основные ограничения действуют сегодня.

Изменения в российских законах

Александр Задорожный, партнер Московского адвокатского бюро «Синум АДВ»:

Ущерб правообладателей компенсируют американскими активами

Утвержден порядок компенсации ущерба, понесенного Россией и Центробанком из-за недружественных действий США (Указ Президента РФ от 23 мая 2024 г. № 442).

Российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество и возмещении ущерба. Суд запросит у правительственной комиссии перечень американского имущества и при наличии оснований передаст его правообладателю в качестве компенсации. В частности, это может быть доля в российской компании.

Потенциально теперь все сделки с лицами, связанными с американской юрисдикцией, могут быть оспорены как направленные на сокрытие имущества. Следует быть осмотрительными при выборе контрагентов и выстраивании деловых отношений.

Названы экономически значимые организации

Перечень организаций утвержден Распоряжением Правительства РФ от 1 марта 2024 г. № 491-р. Он необходим для реализации Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 470-ФЗ.

Этот закон позволяет по решению суда приостанавливать корпоративные права иностранных холдингов из недружественных юрисдикций в отношении российских экономически значимых организаций. Им же определена специальная подсудность – Арбитражный суд Московской области.

Судебная практика

Александр Задорожный:

Иностранного должника можно банкротить в России

Российский арбитражный суд вправе рассматривать дело о банкротстве зарубежной компании, если та тесно связана с Россией (Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-15177. Подробнее в новости «ВС пояснил, как выявить тесную связь иностранного юрлица с Россией в банкротном деле»).

Подтверждать такую связь могут различные факты. Например, основные интересы контролирующих лиц должника сконцентрированы в нашей стране, или его коммерческая деятельность ориентирована на российских лиц.

Более того, Верховный Суд РФ допустил трансграничное банкротство иностранной компании, охватывающее все ее имущество и всех кредиторов, в том числе за рубежом. 

Подсанкционных российских лиц спасают от зарубежного правосудия

Судьи все чаще исходят из того, что российский суд обладает исключительной компетенцией на рассмотрение дела, даже если в договоре содержится оговорка о передаче спора в иностранный арбитраж. В судебных актах обычно поясняется, что из-за действий недружественных государств российские лица не могут защитить свои права в иностранном арбитраже.

Показательным является дело завода «Уралтрансмаш» (Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2021 г. № 309-ЭС21-6955 (1-3). Подробнее в новости «ВС усомнился в беспристрастности международного арбитража по отношению к российской компании под санкциями»).

Рекомендации

Александр Задорожный:

Российским партнерам стоит активнее защищать свои интересы, например:

• приостанавливать корпоративные права недружественных иностранных совладельцев с пакетом акций от 25%, если компания входит в перечень российских экономически значимых организаций;
• ограничивать права недружественных совладельцев, если они мешают компании функционировать (публично заявили о прекращении работы, расторгли значимые договоры, уволили сотрудников и проч.);
• вводить для недружественных совладельцев запреты на участие в собраниях, получение дивидендов, распределение прибыли, распоряжение акциями или долями.