Мошенники отмыли 200 биткоинов

AML-офицеры и детективы vs цифровые преступники

AML-офицерами называют сотрудников организаций, которые следят за соблюдением AML (anti-money laundering) – принципов противодействия отмыванию денежных средств, полученных или используемых в преступной деятельности. Также они анализируют криптовалютные операции и расследуют цифровые преступления с помощью AML-технологий.

Кроме того, в криптопространстве ведут расследования самопровозглашенные детективы. Они отслеживают движение средств в блокчейн-сети и проверяют, была ли криптовалюта отмыта. По подсчетам аналитиков, самый известный линчеватель ZachXBT раскрыл криптопреступлений на 243 млн долларов.

Прачечные для грязных денег

Отмывают средства даркмаркеты, которые предлагают аутсорсинг за небольшой процент, и криптомиксеры, активы на которых смешиваются и теряют незаконное происхождение.

К счастью, сервисов для отмывания денег становится меньше. В 2022 году был изъят сервер печально известного даркмаркета Hydra. Заблокирован сайт криптомиксера Tornado Cash, через который преступники подчистили около 2 млрд долларов.

Поэтому мошенники ищут новые способы легализации преступных доходов, например через кошельки майнеров.

Расследование компании «КоинКит»

«КоинКит» не только предлагает клиентам AML-сервисы для безопасной работы с криптовалютой, но и занимается расследованием криптопреступлений и публикует отчеты о раскрытых делах. Недавно аналитики компании проследили, как преступный синдикат Black Basta очистил 200 биткоинов (bitcoin, далее – BTC).

Black Basta занимается отмыванием криптовалюты, разрабатывает технологии для стирания следов преступлений и работает как программа-вымогатель. На кошельке Black Basta – 2000 BTC (в рублях это примерно 20 млрд). Можно предположить, что они были получены с помощью вымогательства.

Black Basta отмывает средства через майнеров. Их кошельки считаются частью экосистемы блокчейн, потому любая криптовалюта на них будет с нулевым уровнем риска независимо от происхождения. BTC проходят через адреса добытчиков крипты и утрачивают клеймо нелегальности. После этого преступникам остается довести криптовалюту до лицензированного обменника или биржи и вывести наличные.

Аналитики «КоинКит» обнаружили, что мошенники из Black Basta разбили 200 BTC на 15 частей и перевели их на кошелек майнера. Транзакции с малыми суммами привлекают меньше внимания, поскольку выглядят как стандартные пользовательские переводы.

Майнер поделил 200 BTC между 11 адресами. Дальше часть средств переходила от одного криптопользователя к другому и была потрачена на маркетплейсе. Другие средства достигли лицензированных бирж, и их движение остановилось. Вероятно, BTC перевели в фиатные деньги, и отмывание крипты было завершено.

Подобные сети транзакций преступники используют, чтобы максимально быстро вывести средства из блокчейна, тем самым минимизировав риски их заморозки и ареста.

Как не стать жертвой мошенников или соучастником преступления – читайте в статье «Криптомошенничество на миллиарды» и статье «Азы безопасности при покупке и продаже стэйблкоинов».