×

Фатф провела мониторинг

6 августа 2008 г. в Федеральной службе по финансовому мониторингу под председательством руководителя этого ведомства Ю.А. Чиханчина состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета при Межведомственной комиссии.
Материал выпуска № 16 (33) 16-31 августа 2008 года.

ФАТФ ПРОВЕЛА МОНИТОРИНГ

6 августа 2008 г. в Федеральной службе по финансовому мониторингу под председательством руководителя этого ведомства Ю.А. Чиханчина состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета при Межведомственной комиссии.

Ю.А. Чиханчин и статс-секретарь – заместитель руководителя Росфинмониторинга С.К. Осипов проинформировали собравшихся о результатах проведенного в 2007 г. третьего раунда взаимной оценки ФАТФ Российской Федерации и прокомментировали отчет этой международной организации, пообещав к сентябрю поместить на Интернет-сайте Росфинмониторинга версию отчета на русском языке.

По итогам мониторинга ФАТФ рейтинг России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма поднялся до уровня таких ведущих стран, как Италия, Канада, США. Несоответствие Рекомендациям ФАТФ в России признано лишь по трем позициям, касающимся в основном финансово-надзорного блока, что соответствует международному уровню (например, в США несоответствие признано по четырем позициям).

Напомним, что Федеральная палата адвокатов и ряд адвокатских палат субъектов РФ были включены в план работы миссии ФАТФ, участвовали в подготовке к ней и провели рекомендованные Росфинмониторингом организационные мероприятия. В сентябре 2007 г. президент ФПА РФ Е.В. Семеняко представил миссии ФАТФ отчет о выполнении адвокатами рекомендаций ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а в ходе рабочей встречи с членами миссии ФАТФ дал разъяснения по возникшим у них вопросам.

Руководители Росфинмониторинга выразили благодарность всем ведомствам за проделанную работу, которая позволила России на международном уровне получить положительную оценку по организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Межведомственной комиссией принято решение, обязывающее ведомства до 30 августа 2008 г. представить предложения в план мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Выполнение Рекомендаций ФАТФ в полном объеме позволит к 2010 г. добиться исключения России из списка стран, подлежащих мониторингу.