Инициатива Минэкономразвития России 2023 г. о введении порядка замещения выбывших членов совета директоров вновь на повестке дня – в мае проект изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другие законодательные акты РФ (законопроект № 724347-8) был существенно доработан ко второму чтению.
Так, согласно законопроекту полномочия члена совета директоров в АО и ООО прекращаются, а сам он считается автоматически выбывшим при наступлении следующих обстоятельств:
- смерть;
- признание недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо объявление умершим;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по приговору суда либо дисквалификация;
- поступление в общество от члена совета директоров уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;
- наступление иных обстоятельств, при которых в соответствии с законом досрочно прекращаются полномочия члена совета директоров и (или) он признается выбывшим, включая утрату права занимать должности в органах управления юридического лица.
Указанные основания для выбытия из состава совета директоров вытекают из практики и приведены, в частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (п. 15). Кроме того, во внутренних документах некоторых публичных компаний аналогичные обстоятельства упоминаются в числе оснований досрочного прекращения полномочий членов данного коллегиального исполнительного органа.
Приведенный перечень не является исчерпывающим, однако иные основания выбытия могут устанавливаться только законом (Законом об АО, Законом об ООО или иными федеральными законами). Такой ограничительный подход представляется недостаточно практичным и гибким, поскольку компании не смогут устанавливать в уставах иные, отличные от закона обстоятельства прекращения полномочий директоров. Законопроект не предусматривает и возможности установления оснований выбытия в подзаконных актах. Возможно, стоит как минимум предоставить хозяйственным обществам право определять специальные случаи выбытия из состава совета директоров, при этом такое право не должно быть безграничным и противоречить общим законодательным запретам и публичным интересам.
Важно отметить, что согласно законопроекту в уставе АО может быть предусмотрен порядок получения обществом информации о наступлении указанных обстоятельств выбытия, в том числе порядок уведомления общества членом совета директоров о прекращении своих полномочий.
Законопроект предлагает решение длительное время существовавшей проблемы замены выбывших членов совета директоров. Согласно действующим правилам для замены даже одного из членов совета директоров в АО необходимо проведение общего собрания с переизбранием всего состава совета (аналогичный подход на практике применим и для ООО). Поправками предусмотрен следующий механизм (для АО):
- при наличии специальной оговорки в уставе взамен выбывшего директора (директоров) общим собранием акционеров может быть избран новый член (члены) совета директоров;
- правом выдвинуть кандидата обладают акционеры – владельцы более 2% голосующих акций, как установлено в ст. 53 Закона об АО;
- для избрания нового директора предусматривается специальный порядок принятия решения акционерами – владельцами голосующих акций: «За» должно быть подано не менее 3/4 голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании, при обязательном условии, что голоса «Против» составляют менее 2%;
- если иное не предусмотрено уставом, при избрании нового директора не будет применяться кумулятивное голосование.
Применительно к ООО законопроект предусматривает только возможность установить порядок замены (доизбрания) выбывшего директора, при этом механизм замены необходимо будет детализировать в уставе общества.
Процедура замены директора в АО выглядит в целом логичной, однако требование о максимальной доле голосов «Против» (2%), на мой взгляд, может усложнить процесс принятия такого решения. Также остается открытым вопрос о сроке полномочий нового члена совета директоров.
Поправками предлагается исключить из Закона об АО оговорки о неучете голосов выбывших членов совета директоров при принятии отдельных решений (например, о размещении дополнительных акций или одобрении крупной сделки, если данный вопрос отнесен к компетенции совета). Такое изменение представляется закономерным, поскольку с момента выбытия право голоса выбывшего директора автоматически прекращается.
Законопроект также регулирует раскрытие информации о выбытии директора в АО:
- информация о выбытии члена (членов) совета директоров и избрании нового директора (директоров) должна раскрываться в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, установленные Законом о рынке ценных бумаг;
- при этом в уставе непубличного АО могут быть предусмотрены иные сроки и порядок раскрытия информации, но только если общество не является эмитентом облигаций или иных ценных бумаг.
Резюмируя, отмечу, что анализируемые поправки направлены на эффективное разрешение ситуаций, когда по определенным причинам член совета директоров не может продолжать исполнять свои полномочия – это должно обеспечить беспрерывную работу совета. Также они позволят избежать проблемы с кворумом при голосовании по текущим вопросам на заседаниях совета директоров на период, пока «кресло директора вакантно». Однако, на мой взгляд, законопроект целесообразно доработать в части возможности расширения компаниями перечня оснований выбытия членов совета директоров и снижения требований к порядку принятия решений о доизбрании новых членов совета. В любом случае механизм замены директоров не будет работать автоматически в силу закона – его необходимо не только инкорпорировать в устав, но и детально урегулировать с учетом возможных рисков.
