30 апреля состоялась вторая конференция по теме «Уловки мошенников: легкий заработок или помощь госорганам» в рамках проекта «АГ-Конференция – онлайн: самозащита прав и помощь адвоката». Проект реализуется в рамках Общероссийского проекта по оказанию бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам». Его организаторы – Федеральная палата адвокатов РФ, кафедра адвокатуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, «Адвокатская газета», партнер – Союз молодых адвокатов России. Проект предназначен для широкой аудитории: граждан без юридического образования, которым необходимы разъяснения и советы по правовым вопросам, адвокатов и практикующих юристов, заинтересованных в обмене опытом работы по рассматриваемым категориям дел.
Модераторами мероприятия выступили руководитель Комиссии по социальным и общественным проектам ФПА РФ, вице-президент АП Московской области, руководитель Коллегии адвокатов SED LEX Александра Цветкова и член АП Свердловской области, руководитель Адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский.
В приветственном слове Александра Цветкова отметила, что на конференции эксперты расскажут, что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников, и что следует предпринимать, если вы и ваши близкие уже оказались втянуты в преступную схему.
Сергей Колосовский рассказал, что организаторы проекта «АГ-Конференция – онлайн: самозащита прав и помощь адвоката» стараются освещать наиболее актуальные проблемы, возникающие на юридическом поле. Он отметил, сегодня в интернете существует множество рекомендаций о том, как не стать жертвой мошенников, однако все они посвящены тому, как не отдать деньги, и намного меньше внимания уделяется острой проблеме – как не стать соучастником преступления. Как пояснил адвокат, в любой схеме телефонного мошенничества в конечном счете присутствует живой человек, который либо забирает деньги, либо снимает их с карты, либо совершает иные физические действия. Целая индустрия, подчеркнул он, работает на то, чтобы отнять у людей деньги и имущество, но необходимым элементом при этом является вовлечение живого человека. Этих людей, как правило, задерживают либо в момент передачи денег, либо впоследствии идентифицируют по банковским картам.
Сергей Колосовский обратил внимание, что вопрос осознанного участия в данном случае не рассматривается. «Необходимо понять две простые вещи: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а легкие деньги – это путь к лишению свободы, поэтому на конференции пойдет речь именно о том, как невольно не стать соучастником преступления», – отметил он.
Главный редактор «Адвокатской газеты», руководитель Департамента информационного обеспечения ФПА РФ Мария Петелина сообщила, что на сайте «Адвокатской газеты» создан новый раздел – спецпроект «АГ-Конференция – онлайн: самозащита прав и помощь адвоката», где публикуются материалы каждой конференции: видеозаписи, а также статьи, содержащие практические рекомендации, которые интересны и полезны не только гражданам, но и профессионалам: адвокатам и практикующим юристам. Также Мария Петелина пояснила, что после конференции на сайте «АГ» будут наряду с полной видеозаписью опубликованы видеоролики с кратким изложением некоторых тезисов спикеров.
Член АП Московской области, управляющий партнер МКА «Вектор Прайм» Давид Мелконян подчеркнул, что сегодня дистанционное мошенничество представляет собой целую индустрию, а после звонков и СМС появляются так называемые курьеры («забирайки») – единственные видимые элементы в системе дистанционного мошенничества. По словам спикера, это чаще всего молодые люди, студенты, которых вовлекают по двум основным легендам: работа курьером в финансовой компании (якобы они забирают деньги у клиентов) или помощь государственным органам (внештатные сотрудники спецслужб). При этом курьер, как правило, не осознает преступный характер своих действий, думая, что выполняет правомерные задания.
Адвокат подчеркнул, что мошенничество может быть только умышленным преступлением, поэтому следствию необходимо доказывать наличие умысла. Однако следствие часто исходит из внешних фактов (ездил, забирал, передавал), а ключевым доказательством становится переписка с куратором. Давид Мелконян отметил, что защите нужно настаивать на проведении психолого-психиатрической экспертизы, которая может выявить психологическую манипуляцию, дезинформацию, контроль сознания и искусственную изоляцию. Он также обратил внимание на проблему признания вины: многие курьеры на допросах признают обстоятельства (ездил, забирал), но это не равно признанию умысла. Адвокат призвал различать фактические действия и вину, работать с допросами, экспертизами, перепиской, свидетелями и даже анализировать поведение человека.
Говоря о профилактике, Давид Мелконян выделил «красные маркеры»: общение с «работодателем» только в мессенджерах, перевозка наличных без лицензии инкассатора, предложения о работе в спецслужбах дистанционно через мессенджер. Он подчеркнул: «Не бывает дистанционного заключения трудового договора, не бывает привлечения к работе со спецслужбами онлайн. Если сомневаетесь – советуйтесь с близкими». Эксперт резюмировал, что грань между жертвой и соучастником проходит по наличию умысла: если человек не понимал, что отбирает чужие деньги, – он жертва, и это нужно доказывать.
Член Адвокатской палаты города Москвы, президент КА «Саранов & Партнеры», к.ю.н. Алексей Саранов
рассказал о нюансах квалификации действий дропперов, сбытчиков и других невольных соучастников преступных схем. Он отметил, что в зависимости от стадии привлечения человека в преступную схему его действия правоохранительными органами и судами квалифицируются как преступления тяжкие, средней и небольшой тяжести.
Адвокат пояснил, что дропперство – это предоставление гражданином данных своих банковских карт либо открытие на его имя расчетного счета, который затем используется для перевода денег, например, конвертации наличных в криптовалюту, или для их обналичивания. Алексей Саранов подчеркнул, что для признания незаконности этих действий не обязательно, чтобы гражданин знал о ранее совершенном хищении. Спикер призвал граждан не соглашаться на предложение о легкой подработке – отнести деньги в криптообменник, предоставить свою банковскую карту и привести знакомых на такую же подработку, поскольку банковская выписка станет объективным доказательством вины в таком случае.
Алексей Саранов также рассказал о сбытчиках – участниках преступной схемы, которые занимаются реализацией похищенного имущества или ценностей. Например, после того как курьеры-забирайки взламывают сейф в квартире, в нем могут оказаться не только деньги, но и ценные вещи. Сбытчик превращает эти предметы в наличные деньги, то есть продает их, например, в ломбард. Если такое лицо заранее знало о преступном характере своих действий, его обвинят в соучастии в тяжком преступлении. Спикер подчеркнул, что от тяжести преступления зависит мера пресечения: за тяжкие, как правило, избирается заключение под стражу, и лицо может провести под стражей весь период следствия.
Отвечая на вопрос модератора о том, как защитникам оспорить то, что гражданин знал о преступном характере своих действий, Алексей Саранов пояснил, что сторона защиты анализирует переписку, в том числе с привлечением лингвиста, ее скрытые смыслы, кодовые слова. Так, переписка может быть начата до того, как было совершено хищение, а ее содержание позволяет определить, были ли какие-то договоренности с организаторами, знало лицо изначально, куда оно шло, для чего и какую роль выполняло.
Алексей Саранов рекомендовал при сомнительных звонках сразу вешать трубку, не опасаясь показаться невежливым. Он напомнил, что у спецслужб, врачей и банков есть персональные данные и по телефону они их не спрашивают. Если данные уже сообщены – необходимо немедленно идти в МФЦ, останавливать доступ к «Госуслугам» и личным кабинетам. Адвокат отметил: если дело дойдет до полиции, без адвоката не обойтись: одна неудачная фраза на допросе («я осознавал», «я знал») может привести к обвинительному приговору. Эксперт напомнил о бесплатной юридической помощи и о праве не свидетельствовать против себя – это не препятствие расследованию, а реализация законных прав.
Член Адвокатской палаты города Москвы, советник уголовно-правовой практики МКА «Аронов и Партнеры» Анастасия Андрецова в своем выступлении затронула проблему вовлечения несовершеннолетних в особо тяжкие преступления. Она отметила, что все чаще в новостях сообщают о привлечении подростков за терроризм или финансирование терроризма, и это часто связано с деятельностью телефонных мошенников. Адвокат привела пример дела 14-летнего мальчика из благополучной семьи, отличника. Ему позвонили якобы из департамента образования, предложили записаться на молодежный форум, попросили назвать код, что он и сделал. Затем мальчику начали поступать звонки якобы сотрудников правоохранительных органов, которые сообщили, что через его «Госуслуги» мошенники получили доступ к деньгам родителей и перевели их запрещенным организациям.
Далее, как рассказала Анастасия Андрецова, эти «сотрудники» по видеосвязи убедили подростка в том, что он невольно помог преступникам, и потребовали «отработать долг перед Родиной». Неделю злоумышленники поддерживали связь с мальчиком. По их требованию он собрал все имеющиеся дома ценности и передал якобы для декларирования. Также его убедили в том, что необходимо привлечь внимание спецслужб к одному из зданий в районе, в котором жил подросток, – якобы там находился мошеннический колл-центр. Ему объяснили, как сделать зажигательную смесь, и отправили по адресу, как потом выяснилось, местной администрации. Мальчик выполнил это требование злоумышленников, а также требование поджечь несколько автомобилей и релейный шкаф на железной дороге. После этого мошенники позвонили родителям под угрозой расправы над сыном и требовали деньги, убеждали взять кредиты. Все пресекла старшая сестра, вызвав настоящих полицейских. Мальчика задержали, он провел под стражей почти год, ему вменяли несколько эпизодов совершения террористического акта.
Как пояснила Анастасия Андрецова, по делам о совершении террористического акта обвинению необходимо доказать цель и прямой умысел. Защита сделала упор на психолого-психиатрическую экспертизу. Сначала амбулаторная экспертиза не дала точных выводов, адвокаты добились стационарной. Они собрали опросы родственников, друзей, учителей, медицинские карты, заключения специалистов, подавали жалобы и обращения к депутатам.
Адвокат зачитала вопросы, поставленные перед экспертами: индивидуальные психологические особенности, внушаемость и подчиняемость, влияние этих особенностей на поведение, эмоциональное состояние, способность осознавать свои действия, наличие психологического давления, признаки зависимого поведения. Эксперты заключили, что в совокупности факторов (личностная и эмоциональная незрелость, безоговорочный авторитет правоохранителей в глазах подростка, внешнее влияние, угрозы и обман) мальчик не мог полностью осознавать характер своих действий и их последствия. В результате уголовное дело прекратили, а ребенка освободили.
Анастасия Андрецова дала рекомендации защитникам при работе с такими делами: опрашивать близких, друзей, учителей, чтобы понять характер ребенка; собирать любые документы – характеристики школы, записи разговоров и т.п. Родителям она посоветовала обращать внимание на изменения в поведении ребенка, особенно на недосып, который может быть следствием круглосуточного контроля мошенников. Однако в подростковом возрасте заметить такие «звоночки» сложно, поэтому главное – установить доверительные отношения и объяснять детям, что о подобных ситуациях нельзя молчать.
Член АП Московской области, старший партнер, руководитель практики защиты репутации физических и юридических лиц, член президиума МКА «Юнион» Марина Кельбах отметила, что за 2025 г. примерно 29 тыс. несовершеннолетних лиц стали фигурантами уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Дела о мошенничестве как раз относятся к тяжким и совершаются, как правило, в составе организованных групп, где несовершеннолетним отводится роль исполнителей – «забирашек» или дропперов. Она подчеркнула: мошенничество – преступление только умышленное, поэтому лицо должно осознавать, что совершает преступление, однако на практике оценка субъективной стороны часто проводится поверхностно.
Как пояснила адвокат, первое касание с преступной средой происходит в цифровом пространстве: соцсети, мессенджеры, группы по поиску работы, онлайн-игры, сервисы объявлений. После того как подросток вовлекается в преступную схему, с ним начинает работать куратор, который действует анонимно. Подросток может не осознавать, что участвует в преступной схеме, и нередко их задерживают уже на первом задании. Другой способ вовлечения несовершеннолетних в преступления – звонки якобы от правоохранителей с предложением «помочь следствию».
Марина Кельбах подчеркнула, что возраст уголовной ответственности за мошенничество – 16 лет. Она обратила особое внимание на стадию опроса или допроса подростка в качестве свидетеля до возбуждения дела: показания могут определить дальнейший процессуальный статус ребенка. Адвокат настоятельно рекомендовала родителям обязательно присутствовать при таких действиях и привлекать адвоката. Недопустимо, чтобы сотрудники проводили допросы в школе или колледже без родителей. Ребенок не может оценить риски, а непрофессиональные фразы вроде «признаю вину частично» могут быть неверно истолкованы.
Также Марина Кельбах напомнила, что если ребенок не достиг 16 лет или имеет физические или психические отклонения – обязательно участие в допросе свидетеля педагога или психолога. Также для несовершеннолетнего опрос не должен составлять более двух часов подряд; законный представитель несовершеннолетнего вправе заявлять ходатайства, давать замечания в протокол. Обязательна видеозапись допроса несовершеннолетнего свидетеля, если законный представитель не возражает. Следователи часто просят отказаться от видеозаписи под предлогом отсутствия техники, но видеозапись может помочь защите, подчеркнула адвокат.
По словам спикера, если уголовное дело возбуждено, подлежат выяснению точный возраст (реальный и психологический) лица, условия жизни, воспитания, уровень психологического развития и влияние на него лиц старших по возрасту. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего о преступлении, совершенном совместно со взрослым, должно быть выделено в отдельное производство.
Марина Кельбах отметила, что о задержании несовершеннолетнего незамедлительно уведомляют законных представителей. При решении вопроса о мере пресечения в каждом случае должна обсуждаться возможность передачи несовершеннолетнего под присмотр. Присмотр – полноценная мера, при которой родители обязуются контролировать поведение ребенка. Однако на практике суды часто избирают заключение под стражу даже по ненасильственным преступлениям. Адвокат назвала это тревожной тенденцией. Она привела пример своей подзащитной – 14-летней девочки с диабетом, которая более года находилась в СИЗО.
Спикер подчеркнула: заключение под стражу – крайняя мера. Защитник должен приводить конкретные аргументы против изоляции: возможность присмотра, необходимость учебы, социальной жизни, отсутствие реальной опасности. Даже домашний арест ограничивает ребенка. В СИЗО для несовершеннолетних на бумаге предусмотрены особые условия, такие как отдельное содержание, усиленное питание, прогулки, спорт, образование, психологическая помощь, но на практике это часто не исполняется. Пребывание среди тех, кто совершал насильственные преступления, может пагубно сказаться на ребенке.
Отвечая на вопрос о том, какие аргументы наиболее эффективно действуют на суд при защите несовершеннолетних от заключения под стражу, Марина Кельбах отметила, что нет «волшебной таблетки» – все зависит от конкретной ситуации и позиции защиты. Если защита настаивает на отсутствии умысла, нужно доказывать, что субъективная сторона не доказана, а изоляция не нужна. Следует использовать весь характеризующий материал, доказывать, что родители могут обеспечить надлежащее поведение ребенка. Ответив на вопрос, почему подростка помещают под стражу даже при очевидности его невиновности, адвокат подчеркнула, что правоприменители часто рассуждают формально: «тяжкое преступление – значит, надо изолировать». Это подмена функции следствия и суда: вину еще не доказали, а человека уже изолируют. Заключение под стражу нередко используется как давление и способ торга, добавила она.
Александра Цветкова в своем выступлении обратила внимание, что социальная роль адвокатуры становится все более очевидной и необходимой. В связи с этим для реализации социальных и общественных проектов, направленных на взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества и широкой общественностью, была создана Комиссия по социальным и общественным проектам ФПА РФ. Она пояснила, что в систему общественных проектов адвокатуры входит несколько блоков: население, специальная военная операция, бизнес, молодежь.
Спикер рассказала, что уже более двух лет ФПА РФ реализуется проект «Дети и Закон. Грани недопустимого», в котором участвуют многие регионы. Цель проекта – объяснить несовершеннолетним, где находится грань между допустимым поступком и преступлением. Также Александра Цветкова сообщила, что недавно совместно с МИД России Федеральной палатой адвокатов был запущен проект «Я – гражданин. Право. Ответственность. Действие», направленный в том числе на предотвращение вовлечения молодежи в терроризм, экстремизм и мошенничество. Проект интерактивный и состоит из двух блоков: часть МИД России – патриотическое воспитание через историю, часть адвокатуры — патриотическое воспитание через закон.
Александра Цветкова обратила внимание, что на сайте проекта «Я – гражданин. Право. Ответственность. Действие» есть кнопка «Адвокатская тайна». Так, подросток, оказавшись в сложной жизненной ситуации, боящийся рассказать о ней родителям, может обратиться за помощью к адвокату. Подчеркивается, что все сведения, сообщенные адвокату, составляют адвокатскую тайну и не подлежат разглашению. Как сообщила спикер, на сегодняшний день обработано более 60 заявок. Много обращений оказалось связано с домашним насилием – адвокаты уже работают по этим делам.
Также Александра Цветкова отметила, что на сайте fpa-proekt.ru можно оставить заявку на проведение социального и общественного проекта в любом регионе России.
В завершение мероприятия Сергей Колосовский поблагодарил участников конференции, подчеркнув, что они довольно полно и объемно обсудили затронутую тему.
