Правительство направило в Госдуму законопроект № 722059-8 о внесении изменений в ст. 62 Закона о государственной регистрации недвижимости в целях предоставления Росфинмониторингу возможности конфиденциально получать сведения об объекте недвижимости для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Сейчас, в соответствии с ч. 17 ст. 62 Закона о государственной регистрации недвижимости по запросу правообладателя ему предоставляется информация о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости, права на который у него зарегистрированы. При этом указанное правило не применяется в случаях поступления таких запросов от органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке оперативно-розыскную деятельность по основаниям, установленным ст. 7 Закона об ОРД. Аналогичное регулирование законопроектом предлагается предусмотреть для запросов Росфинмониторинга. Речь идет о деятельности ведомства, связанной с проведением проверок информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления сделок, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект федерального закона направлен на обеспечение конфиденциальности проведения таких проверок в отношении объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы в установленном Законом о государственной регистрации недвижимости порядке, и отвечает требованиям международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Планируется, что закон в случае принятия вступит в силу по истечении 30 дней с момента его официального опубликования.
По мнению адвоката Московской городской коллегии адвокатов Александра Данилова, добавление Росфинмониторинга в исключение из общего правила о предоставлении сведений собственнику, кто обращался с запросом о его объекте недвижимости, скорее больше политико-правовое решение, чем юридическое усовершенствование закона. Фактически, это наглядный пример, когда безопасность государства и публичные интересы в приоритете над частными, полагает он.
«Логика таких изменений понятна, в первую очередь они направлены на усиление самой службы в реализации публичных функций – борьбы с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и экстремизма и др. Однако такое усиление происходит за счет ущемления интересов частных лиц, что в балансе частного и публичного двигает законодательство в сторону публичных интересов. Вместе с тем, полагаю, что внесение указанных изменений целесообразно и необходимо, так как скорее приведет к улучшению качества работы Росфинмониторинга и борьбы с незаконными операциями», – прокомментировал Александр Данилов.
Адвокат МКА «Тимофеев, Фаренвальд и партнеры» Екатерина Шмитт подчеркнула, что право Росфинмониторинга на получение информации об объектах недвижимости является механизмом, обеспечивающим осуществление контроля за сделками и выявление сомнительных операций, прежде всего, связанных с отмыванием денежных средств и совершением коррупционных преступлений. «При этом, если, например, речь идет о коррупционных нарушениях, то наиболее важным вопросом по данной категории дел является возмещение причиненного ущерба либо изъятие имущества, приобретенного на доходы, законный источник которых не подтвержден», – пояснила адвокат.
«Получение правообладателем информации о запросах со стороны Росфинмониторинга, очевидно, сейчас дает недобросовестному субъекту возможность скрыть следы незаконных операций, вывести денежные средства или иным образом воспрепятствовать контрольным мероприятиям. Предлагаемые поправки направлены на устранение данной возможности. При этом даже в текущей ситуации лица, приобретающие недвижимость, должны отдавать себе отчет об открытости соответствующей информации для контролирующих органов, в том числе за счет обязательных отчетов о сделке со стороны риелторов и агентств по недвижимости – подп. 11.1 п. 4 ст. 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – отметила Екатерина Шмитт.
Адвокат АП Саратовской области Денис Вениционов также поддержал предлагаемые изменения, отметив, что они подготовлены весьма кстати и актуальны в условиях развития киберпреступности, поскольку направлены в том числе для защиты частной собственности и активов бизнеса. «На практике довольно часто недобросовестными лицами запросы используются для получения сведений об объектах, находящихся в собственности, которые могут являться в дальнейшем предметом мошеннических действий», – констатировал эксперт.
