×

Трудности квалификации легализации приобретенного преступным путем имущества

Что важно для разграничения легализации от нелегализационного распоряжения полученными преступным путем денежными средствами
Потанина Антонина
Потанина Антонина
Адвокат практики уголовно-правовой защиты бизнеса ALUMNI Partners
Материал выпуска № 16 (369) 16-31 августа 2022 года.

В настоящем комментарии к статье Ильи Лебедева «К единому толкованию суды не пришли» (см.: «АГ». 2022. № 16 (369)) автор указывает на противоречивые положения в разъяснениях высшего судебного органа в части установления преступного характера легализуемого имущества, не затронутые им некоторые важные для правоприменения вопросы и подчеркивает, что для разграничения легализации от нелегализационного распоряжения полученными преступным путем денежными средствами важна именно направленность действий с денежными средствами на реальную возможность ими распорядиться, но не на вовлечение таких денежных средств в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение.

Автором обозначены основные проблемы квалификации легализации приобретенного преступным путем имущества с точки зрения как закона, так и судебной практики.

Так, одной из наиболее важных обозначенных автором проблем является установление такого элемента состава легализации, как «преступный характер легализуемого имущества».

Рассказать:
Другие мнения
Ефимчук Евгений
Ефимчук Евгений
Адвокат, член совета АП Сахалинской области, председатель комиссии по защите профессиональных прав адвокатов,  управляющий партнер АБ «Белянин, Ефимчук и партнёры»
Завышение наказания как тенденция?
Уголовное право и процесс
Решение ВС определило положительный вектор для формирования практики законного и справедливого наказания
24 июля 2024
Бабинцева Ирина
Бабинцева Ирина
Патентный поверенный РФ, сооснователь юридической компании «ИНТЕЛАЙТ»
Не занижена ли цена?
Право интеллектуальной собственности
Оспаривание сделок по отчуждению исключительных прав и оценка товарного знака как нематериального актива
22 июля 2024
Владимиров Вячеслав
Владимиров Вячеслав
Адвокат АП Ставропольского края, КА «Дзалаев и Партнеры»
«Неопределенный» ущерб
Уголовное право и процесс
Кассация поддержала доводы защиты, отменив приговор и вернув дело на новое рассмотрение в первую инстанцию
19 июля 2024
Бибиков Сергей
Бибиков Сергей
Старший юрист МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"», преподаватель Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.
Добросовестность – прежде всего
Третейское разбирательство
КС конкретизировал понятие публичного порядка для целей выдачи исполнительного листа по решению третейского суда
18 июля 2024
Романов Роман
Романов Роман
Адвокат АП Краснодарского края, управляющий партнер АБ «РОМАНОВ И ПАРТНЕРЫ»
Стратегии защиты по уголовным делам о мошенничестве
Уголовное право и процесс
Разграничение уголовной и гражданской ответственности
18 июля 2024
Щедрова Людмила
Щедрова Людмила
Адвокат АП Рязанской области, АБ ЕМПП
Важность превентивных мер
Уголовное право и процесс
Признаки состава мошенничества – обман, безвозмездность и направленность умысла
18 июля 2024
Яндекс.Метрика