×
Ваюкин Василий
Ваюкин Василий
Адвокат АП г. Москвы, управляющий партнер компании Tax & Legal management
Материал выпуска № 6 (287) 16-31 марта 2019 года.

11 марта 2019 г. стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится до 29 марта с. г. Кроме Москвы, оценщики намерены посетить Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ. Итоги оценки «антиотмывочной» системы России будут подведены в октябре 2019 г. в Париже в ходе Пленарной недели ФАТФ. Автор настоящей статьи, исследуя готовность России к оценке ФАТФ уровня эффективности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в различных аспектах: законодательной деятельности, устранения уязвимости, системы оценки соответствия национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам, недостатков в этой сфере, пришел к выводу о том, что наиболее вероятно присвоение России миссией ФАТФ значительного либо умеренного уровня эффективности в сфере ПОД/ФТ.

Ранее Россия уже прошла три раунда взаимной оценки соответствия российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам. По результатам первого раунда, проведенного в сентябре 2002 г., Россия в октябре 2002 г. была исключена из «черного» списка ФАТФ, по итогам второго стала ее полноправным членом в 2003 г.

Рассказать:
Другие мнения
Петров Артем
Петров Артем
Юрист АБ «Гуцу, Жуковский & Партнеры»
Проблемы оценки качества консультационных услуг
Арбитражный процесс
ВС указал, что исполнитель не разделяет с заказчиком риск недостижения результата по договору
22 февраля 2024
Рабизов Андрей
Рабизов Андрей
Адвокат АП Московской области, московская коллегия адвокатов «Правовой диалог»
Раздел жилья, приобретенного в кредит
Семейное право
Суды, как правило, отдельно рассматривают вопросы раздела объекта недвижимости и раздела долга по ипотеке
21 февраля 2024
Кизилова Яна
Кизилова Яна
Адвокат АП Кемеровской области, руководитель практики «Энергетика и природные ресурсы» КА «Регионсервис»
Согласен – не согласен
Конституционное право
Обязан ли основной абонент давать согласие новым потребителям на подключение объектов к сети газораспределения?
20 февраля 2024
Пустошилов Евгений
Пустошилов Евгений
Адвокат АП Московской области, член московской коллегии адвокатов «Семенцов и Партнеры», арбитражный управляющий
Борьба с «отмыванием» или банковский произвол?
Арбитражный процесс
ВС указал на недопустимость необоснованно высоких комиссий за перевод денег на счета физлиц
13 февраля 2024
Захаров Алексей
Захаров Алексей
Адвокат Коллегии адвокатов «ЛОЙС», руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса
Основная сложность – определить размер финансового результата
Уголовное право и процесс
Отсутствует утвержденная методика
13 февраля 2024
Саркисян Артем
Саркисян Артем
Адвокат АП г. Москвы, старший юрист АБ «Забейда и партнеры»
Проблемы процедуры доказывания манипулятивных сделок
Уголовное право и процесс
Требуется конкретнее сформулировать диспозицию статьи, указав максимально широкий перечень альтернативных действий, которые можно отнести к понятию «манипулирование»
13 февраля 2024
Яндекс.Метрика