×
Ваюкин Василий
Ваюкин Василий
Адвокат АП г. Москвы, управляющий партнер Компании TAXMANAGER
Материал выпуска № 6 (287) 16-31 марта 2019 года.

11 марта 2019 г. стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится до 29 марта с. г. Кроме Москвы, оценщики намерены посетить Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ. Итоги оценки «антиотмывочной» системы России будут подведены в октябре 2019 г. в Париже в ходе Пленарной недели ФАТФ. Автор настоящей статьи, исследуя готовность России к оценке ФАТФ уровня эффективности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в различных аспектах: законодательной деятельности, устранения уязвимости, системы оценки соответствия национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам, недостатков в этой сфере, пришел к выводу о том, что наиболее вероятно присвоение России миссией ФАТФ значительного либо умеренного уровня эффективности в сфере ПОД/ФТ.

Ранее Россия уже прошла три раунда взаимной оценки соответствия российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам. По результатам первого раунда, проведенного в сентябре 2002 г., Россия в октябре 2002 г. была исключена из «черного» списка ФАТФ, по итогам второго стала ее полноправным членом в 2003 г.

Рассказать:
Другие мнения
Волков Андрей
Волков Андрей
Адвокат Спасской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга
Взыскание неустойки за просрочку передачи объекта ДДУ
Арбитражное право и процесс
В какой суд лучше обращаться: общей юрисдикции или арбитражный?
03 Июля 2020
Иванов Алексей
Иванов Алексей
Адвокат АП Краснодарского края, управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовой статус»
«Бизнес в России» идет ко дну?
Уголовное право и процесс
О чем говорят приведенные в докладе бизнес-омбудсмена данные об уголовном преследовании предпринимателей
30 Июня 2020
Маслов Борис
Маслов Борис
Адвокат КА «Юстина-Казань» Республики Татарстан
Небезупречные доказательства обвинению не помеха?
Уголовное право и процесс
Суд отказал защите в назначении повторной экспертизы и выступлении специалиста перед присяжными
30 Июня 2020
Андреев Андрей
Андреев Андрей
Адвокат, управляющий партнер юридического бюро «United Partners», председатель Международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права»
Аннулирование лицензии – не выход
Арбитражное право и процесс
Ограничительные меры по отношению к градообразующему предприятию повлекли возбуждение процедуры банкротства
29 Июня 2020
Кияшко Дмитрий
Кияшко Дмитрий
Адвокат АП Калужской области
Не нападение, а необходимая оборона
Уголовное право и процесс
Защите удалось доказать правомерность действий пассажира такси, вступившего в конфликт с водителем
29 Июня 2020
Осипов Михаил
Осипов Михаил
Адвокат АП Саратовской области
«Доход минус расход» при разделе имущества супругов
Семейное право
Какое дополнение следует внести в Семейный кодекс
26 Июня 2020