Окончание.
Начало в «АГ» № 9 (266).
Банки наделены широкими возможностями применения негативных мер к клиенту в рамках противодействия легализации преступных доходов. В статье анализируется в том числе проклиентская судебная практика, на основе которой можно сформировать эффективную защиту в случае необоснованных претензий кредитной организации.
В качестве адреса (местонахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц.
