×

Клиент против банка

Об оспаривании действий банка, необоснованно применившего к клиенту такую меру «антиотмывочного» законодательства, как отказ в открытии счета (вклада)

Окончание.
Начало в «АГ» № 9 (266).

Банки наделены широкими возможностями применения негативных мер к клиенту в рамках противодействия легализации преступных доходов. В статье анализируется в том числе проклиентская судебная практика, на основе которой можно сформировать эффективную защиту в случае необоснованных претензий кредитной организации.

В качестве адреса (местонахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц.

Рассказать:
Другие мнения
Лебедев Илья
Лебедев Илья
Адвокат АП г. Москвы, руководитель уголовной практики юридической группы «ПАРАДИГМА»
Не каждое игнорирование выплат по кредиту – хищение
Арбитражный процесс
Нужен четкий критерий для определения наличия умысла на обман или злоупотребление доверием
31 марта 2023
Баландин Алексей
Баландин Алексей
Адвокат АП Омской области, КА «Межрегион»
Когда осмотр жилища проведен незаконно
Уголовное право и процесс
По ходатайству защиты суд первой инстанции признал ряд доказательств стороны обвинения недопустимыми
31 марта 2023
Васюхин Максим
Васюхин Максим
Адвокат АП Хабаровского края, КА Железнодорожного округа г. Хабаровска
Когда общий порядок предпочтительнее
Уголовное право и процесс
Исследование доказательств по делу судом помогло снизить объем обвинения, предъявленного подзащитному
30 марта 2023
Клопова Ирина
Клопова Ирина
Адвокат АП Московской области, президент Ассоциации юристов медицинских клиник
Проблемы взыскания компенсации морального вреда по «медицинским» спорам
Медицинское право
Новые вызовы в работе адвокатов и юристов
30 марта 2023
Романов Роман
Романов Роман
Адвокат АП Краснодарского края, адвокатский кабинет «Романова Р.А.»
Длительное незаконное содержание под стражей и реализация права на УДО
Уголовное право и процесс
Суды нередко формально подходят к избранию меры пресечения
29 марта 2023
Прибытков Вячеслав
Прибытков Вячеслав
Юрист АБ Свердловской области «Саетгалиева, Лашин и партнеры»
Неустойка или заранее оцененные убытки?
Гражданское право и процесс
Влияние на правоотношения принципа свободы договора
29 марта 2023
Яндекс.Метрика