×
Волох Валерий
Волох Валерий
Адвокат, руководитель уголовной практики Адвокатского бюро А-ПРО
Материал выпуска № 24 (305) 16-31 декабря 2019 года.

Автор настоящего комментария к статье Алексея Савицкого «Неправильная квалификация деяния» (см.: «АГ». 2019. № 24 (305)), анализируя альтернативные подходы к квалификации действий «обнальщиков», разъясняет, какие составы вменяют им правоохранительные органы. По его мнению, ни один из предусмотренных на сегодняшний день УК РФ составов в полной мере не соответствует деянию по обналичиванию денежных средств.

Вопрос квалификации действий по обналичиванию денежных средств уже долгое время является дискуссионным. Несмотря на указание автора статьи на тот факт, что уголовные дела по факту обналичивания возбуждаются по ст. 172 УК РФ, практика свидетельствует об альтернативных подходах следственных органов и судов к данному вопросу. Исходя из анализа практики, мы можем выделить ряд составов, вменяемых правоохранительными органами «обнальщикам».

Рассказать:
Другие мнения
Козенков Александр
Решение о сносе мусорного полигона в Архангельской области устояло в апелляции
Арбитражное право и процесс
Суды выявили ряд нарушений, допущенных при строительстве объекта
23 Ноября 2020
Болдинова Екатерина
Болдинова Екатерина
Адвокат, партнер Five Stones Consulting
Не ухудшает, но и не улучшает…
Конституционное право
Конституционный Суд пока не разрешил коллизию позиций судов и ФНС
20 Ноября 2020
Краснова Ирина
Краснова Ирина
Адвокат, партнер CriminalDefenseFirm
Карантин в СИЗО – не повод лишать права на участие в заседании суда
Уголовное право и процесс
Избрание и продление стражи в отсутствие подзащитного не должно стать нормой
19 Ноября 2020
Мунтян Алексей
Cоучредитель Ассоциации профессионалов в области приватности (rppa.ru)
Предстоит пройти долгий путь
Международное право
России будет непросто получить признание адекватности
17 Ноября 2020
Лагутин Максим
Лагутин Максим
Ведущий эксперт по защите персональных данных Б-152
Что нужно изменить
Международное право
Как достичь адекватной защиты персональных данных
17 Ноября 2020
Абцешко Наталия
Руководитель Группы международных проектов VEGAS LEX
Обеспечить адекватный уровень защиты
Международное право
Разъяснения европейского регулятора о трансграничной передаче персональных данных
17 Ноября 2020