×
Волох Валерий
Волох Валерий
Адвокат АП Московской области, руководитель уголовной практики Адвокатского бюро А-ПРО
Материал выпуска № 24 (305) 16-31 декабря 2019 года.

Автор настоящего комментария к статье Алексея Савицкого «Неправильная квалификация деяния» (см.: «АГ». 2019. № 24 (305)), анализируя альтернативные подходы к квалификации действий «обнальщиков», разъясняет, какие составы вменяют им правоохранительные органы. По его мнению, ни один из предусмотренных на сегодняшний день УК РФ составов в полной мере не соответствует деянию по обналичиванию денежных средств.

Вопрос квалификации действий по обналичиванию денежных средств уже долгое время является дискуссионным. Несмотря на указание автора статьи на тот факт, что уголовные дела по факту обналичивания возбуждаются по ст. 172 УК РФ, практика свидетельствует об альтернативных подходах следственных органов и судов к данному вопросу. Исходя из анализа практики, мы можем выделить ряд составов, вменяемых правоохранительными органами «обнальщикам».

Рассказать:
Другие мнения
Иванова Юлия
Иванова Юлия
Управляющий партнер юридической компании ЮКО
Тенденции рассмотрения банкротных споров
Арбитражный процесс
Наиболее интересные положения обзора судебной практики Верховного Суда за 2024 год
11 июня 2025
Абдюшев Руслан
Абдюшев Руслан
Ведущий юрист МКА «Юридическая помощь бизнесу»
Когда векселя подлежат возврату
Арбитражный процесс
ВС указал, что оставление ценных бумаг в материалах дела препятствует своевременному рассмотрению иска
10 июня 2025
Калужский Виктор
Калужский Виктор
Юрист практики интеллектуальной собственности CLS, патентный поверенный РФ
СИП как первая инстанция: ключевые тенденции судебной практики
Право интеллектуальной собственности
Количество мировых соглашений выросло, а суммы исполнительных листов сократились
09 июня 2025
Бостанова Халимат
Бостанова Халимат
Старший юрист, юридическая компания «Митра»
Ответственность за «брошенный» бизнес становится строже
Арбитражный процесс
Даже «старые» долги могут повлечь привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности
09 июня 2025
Завацкая Евгения
Завацкая Евгения
Партнер Precedent consulting
Приоритет – стабильность гражданского оборота
Конституционное право
Конституционный Суд в очередной раз поддержал добросовестных приобретателей
06 июня 2025
Порошин Василий
Порошин Василий
Адвокат, член АП Вологодской области, Первая Вологодская коллегия адвокатов
Защитить права и законные интересы потерпевших
Гражданское право и процесс
Особенности дел о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением
04 июня 2025
Яндекс.Метрика