×
Волох Валерий
Волох Валерий
Адвокат АП Московской области, руководитель уголовной практики Адвокатского бюро А-ПРО
Материал выпуска № 24 (305) 16-31 декабря 2019 года.

Автор настоящего комментария к статье Алексея Савицкого «Неправильная квалификация деяния» (см.: «АГ». 2019. № 24 (305)), анализируя альтернативные подходы к квалификации действий «обнальщиков», разъясняет, какие составы вменяют им правоохранительные органы. По его мнению, ни один из предусмотренных на сегодняшний день УК РФ составов в полной мере не соответствует деянию по обналичиванию денежных средств.

Вопрос квалификации действий по обналичиванию денежных средств уже долгое время является дискуссионным. Несмотря на указание автора статьи на тот факт, что уголовные дела по факту обналичивания возбуждаются по ст. 172 УК РФ, практика свидетельствует об альтернативных подходах следственных органов и судов к данному вопросу. Исходя из анализа практики, мы можем выделить ряд составов, вменяемых правоохранительными органами «обнальщикам».

Рассказать:
Другие мнения
Пармухин Владимир
Пармухин Владимир
Адвокат АП Тульской области, Щёкинская городская коллегия адвокатов
Оправдать нельзя осудить
Уголовное право и процесс
После переквалификации обвинения прокурором суд вынес обвинительный приговор лицам, ранее дважды оправданным присяжными
08 декабря 2023
Двуреченский Павел
Двуреченский Павел
Адвокат Ассоциации «Коллегия адвокатов «ЭГИДА», АП Краснодарского края
«Карусельные аресты»: продолжение
Уголовное право и процесс
Удалось добиться отмены уголовных дел в отношении подзащитного и взыскания компенсации в порядке ст. 133 УПК
08 декабря 2023
Перехода Полина
Перехода Полина
Юрист, руководитель отдела судебного сопровождения консалтинговой группы vvCube
Сбой в работе сервиса и его последствия
Арбитражный процесс
ВС пояснил, когда на кредитный договор не распространяются положения о субсидии банкам
07 декабря 2023
Ибрянова Галина
Ибрянова Галина
Адвокат АП Санкт-Петербурга
И снова о материнском капитале
Семейное право
Должен ли суд выходить за пределы заявленных исковых требований?
06 декабря 2023
Ложкин Юрий
Ложкин Юрий
Адвокат АП Республики Марий Эл
Конфискация – не арест
Уголовное право и процесс
Выводы ВС о возможности конфискации по приговору ТС, находящегося в совместной собственности, представляются спорными
04 декабря 2023
Швайка Артем
Швайка Артем
Генеральный директор юридической компании «Эклекс»
Запрос предложений равнозначен торгам
Арбитражный процесс
Суды не поддержали доводы корпорации-ответчика, не желавшей заключать договор поставки с победителем торгов
04 декабря 2023
Яндекс.Метрика