×

Мы продолжаем цикл статей, посвященных защите банковского клиента от необоснованных «антиотмывочных» мер воздействия. Недавно ЦБ РФ официально признался, что регулирование указанной сферы необходимо менять таким образом, чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных банковских клиентов. В подтверждение высказанной позиции Банк России издал очередной документ, в котором акцентировано внимание на обязанности банка по информированию клиента о причинах блокировки счета. В статье проведен анализ «якобы» проклиентских действий мегарегулятора. Кроме того, раскрыты новые вызовы, с которыми сталкиваются банковские клиенты в рамках «антиотмывочного» регулирования.

22 февраля 2019 г. Банк России выпустил «Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании» № 5-МР.

Рассказать:
Другие мнения
Скавронский Сергей
Скавронский Сергей
Адвокат АП Ростовской области, филиал РОКА им. Д.П. Баранова «Профессиональная защита»
Проблемы защиты авторских прав на составное произведение
Право интеллектуальной собственности
КС восполнил пробел в части правоотношений, связанных с разработкой программ для ЭВМ
29 Июня 2022
Труфанов Антон
Труфанов Антон
Эксперт по вопросам налогообложения
На что обратить внимание ИФНС и суда
Налоговое право
Заявление о смягчении ответственности – фактически единственный способ снизить штрафы
28 Июня 2022
Сазонов Всеволод
Сазонов Всеволод
Адвокат АП Московской области, управляющий партнер АБМО «Сазонов и партнеры»
Штрафы за неуведомление о КИК было бы логично отменить
Налоговое право
С учетом современных реалий это более чем целесообразно
28 Июня 2022
Богданова Оксана
Богданова Оксана
Советник Юридической компании «Taxology»
Смягчающие обстоятельства
Налоговое право
В связи с неуведомлением о контролируемых иностранных компаниях или «иностранном» участии
28 Июня 2022
Якушев Дмитрий
Якушев Дмитрий
Адвокат АБ «Андрей Городисский и партнеры»
Соглашение с адвокатом – не сделка
Уголовное право и процесс
Соглашение с адвокатом – не сделка
28 Июня 2022
Васильева Наталья
Васильева Наталья
Адвокат АП г. Москвы, партнер АБ «Бартолиус»
Вознаграждение: отстоять и не пострадать
Уголовное право и процесс
Платежи от доверителя-банкрота не просто трудно обосновываются, но иной раз создают угрозу самому адвокату
28 Июня 2022
Яндекс.Метрика