×
Свиридова Анна
Свиридова Анна
Юрист Dentons
Материал выпуска № 21 (278) 1-15 ноября 2018 года.

Автор данного отклика на статью Юлии Севастьяновой «Ничем не ограниченное право банка» (см. «АГ». 2018. № 18 (275)) соглашается с выводом, что кредитные организации получили практически полную свободу действий при определении перечня документов, которые они вправе запросить у клиента в рамках реализации «антиотмывочного» законодательства. В то же время анализируемая в комментируемой статье судебная практика свидетельствует о том, что, как правило, банки не злоупотребляют своим правом и ограничиваются запросом документов, непосредственно связанных с подозрительной операцией. Кроме того, не всегда отказ в совершении операции означает невозможность клиента банка распоряжаться своими денежными средствами, подчеркивает автор комментария.

Так, например, в определении Верховного Суда РФ от 30 января 2018 г. № 78-КГ17-90, рассмотренном автором статьи, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отметила следующее:

Рассказать:
Другие мнения
Брославский Лазарь
Брославский Лазарь
К.ю.н., Ph.D (law), общественный консультант юридической фирмы Broslavsky & Weinman
Увольнение за «чрезмерную активность» под маской профнепригодности
Международное право
Спор врача с клиникой о незаконном увольнении завершился мировым соглашением
18 Июня 2021
Карсетская Елена
Карсетская Елена
Юрист, эксперт по трудовому праву
Увольнение профсоюзного лидера: компромиссный подход КС
Трудовое право
Суд вправе принять решение о незаконности увольнения, но без восстановления на работе
17 Июня 2021
Плахотнюк Вячеслав
Плахотнюк Вячеслав
Адвокат АП Санкт-Петербурга
«Проблемный иммунитет»
Уголовное право и процесс
Из-за коллизии законов норма о неприкосновенности сенатора РФ и депутата Госдумы может «кануть в небытие»
16 Июня 2021
Яремчук Анастасия
Яремчук Анастасия
Руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard (RBS)
«Помилование» с шансом на исправление
Арбитражное право и процесс
Как возобновляется процедура заключения контракта на комиссиях по РНП
16 Июня 2021
Васильева Наталья
Васильева Наталья
Партнер АБ «Бартолиус»
Главное – определить подсудность будущего спора
Арбитражное право и процесс
Как получить фактическое исполнение от иностранной компании в РФ
15 Июня 2021
Безбородов Александр
Безбородов Александр
Адвокат, партнер международной юридической фирмы BEITENBURKHARDT
Предложенные варианты могут помочь сделать процедуру взыскания задолженности с иностранной компании более эффективной
Арбитражное право и процесс
Оптимальный выбор в качестве суда, компетентного разрешать спор, – в пользу арбитражной институции
15 Июня 2021
Яндекс.Метрика