×
Свиридова Анна
Свиридова Анна
Юрист Dentons
Материал выпуска № 21 (278) 1-15 ноября 2018 года.

Автор данного отклика на статью Юлии Севастьяновой «Ничем не ограниченное право банка» (см. «АГ». 2018. № 18 (275)) соглашается с выводом, что кредитные организации получили практически полную свободу действий при определении перечня документов, которые они вправе запросить у клиента в рамках реализации «антиотмывочного» законодательства. В то же время анализируемая в комментируемой статье судебная практика свидетельствует о том, что, как правило, банки не злоупотребляют своим правом и ограничиваются запросом документов, непосредственно связанных с подозрительной операцией. Кроме того, не всегда отказ в совершении операции означает невозможность клиента банка распоряжаться своими денежными средствами, подчеркивает автор комментария.

Так, например, в определении Верховного Суда РФ от 30 января 2018 г. № 78-КГ17-90, рассмотренном автором статьи, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отметила следующее:

Рассказать:
Другие мнения
Дарьина Марина
Дарьина Марина
Адвокат, член АП г. Москвы
Критерии должной осмотрительности
Арбитражное право и процесс
Добросовестный налогоплательщик не может отвечать за контрагентов, не исполнивших обязательства перед бюджетом
01 Июня 2020
Яремчук Анастасия
Яремчук Анастасия
Руководитель антимонопольной практики RightsBusinessStandard (RBS)
Арендные «каникулы» для антимонопольных нарушений
Гражданское право и процесс
Можно ли говорить о реальной поддержке арендаторов в период пандемии?
01 Июня 2020
Ященко Валентина
Ященко Валентина
Адвокат АП Московской области
Санкции лесопользователям не должны быть бессрочными
Конституционное право
Почему ст. 98.1 Лесного кодекса в действующей редакции следует отменить
29 Мая 2020
Никитина Александра
Никитина Александра
Адвокат АП Республики Крым, медиатор
Запрет на владение недвижимостью в Крыму: кто в зоне риска?
Гражданское право и процесс
Как не попасть в «жернова» принудительного изъятия имущества
28 Мая 2020
Матюхин Денис
Матюхин Денис
Адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов, член Комитета по защите профессиональных прав адвокатов АП Ростовской области
Четвертая попытка вынесения законного приговора
Уголовное право и процесс
Три ранее вынесенных по делу обвинительных приговора впоследствии отменялись вышестоящими судами
28 Мая 2020
Охотин Сергей
Охотин Сергей
Директор Центра практических консультаций, юрист
Европейская система прав человека: путь в 70 лет
Международное право
Комментарий отчета Комитета министров Совета Европы по исполнению решений ЕСПЧ за 2019 г.
27 Мая 2020