×
Свиридова Анна
Свиридова Анна
Юрист Dentons
Материал выпуска № 21 (278) 1-15 ноября 2018 года.

Автор данного отклика на статью Юлии Севастьяновой «Ничем не ограниченное право банка» (см. «АГ». 2018. № 18 (275)) соглашается с выводом, что кредитные организации получили практически полную свободу действий при определении перечня документов, которые они вправе запросить у клиента в рамках реализации «антиотмывочного» законодательства. В то же время анализируемая в комментируемой статье судебная практика свидетельствует о том, что, как правило, банки не злоупотребляют своим правом и ограничиваются запросом документов, непосредственно связанных с подозрительной операцией. Кроме того, не всегда отказ в совершении операции означает невозможность клиента банка распоряжаться своими денежными средствами, подчеркивает автор комментария.

Так, например, в определении Верховного Суда РФ от 30 января 2018 г. № 78-КГ17-90, рассмотренном автором статьи, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отметила следующее:

Рассказать:
Другие мнения
Насонов Сергей
Насонов Сергей
Советник ФПА РФ
Нужна специальная судебная процедура проверки фактов воздействия на присяжных
Международное право
ЕСПЧ признал имеющийся в России механизм проверки неэффективным
16 Января 2019
Смеречинская Екатерина
Смеречинская Екатерина
Адвокат Ульяновской областной коллегии адвокатов (Филиал № 1 по Железнодорожному району г. Ульяновска)
Нетрезвый водитель стал потерпевшим, а не обвиняемым
Уголовное право и процесс
Обвинительный приговор удалось отменить, доказав многочисленные процессуальные нарушения
16 Января 2019
Исаев Игорь
Исаев Игорь
Адвокат АП Московской области, МОКА «Демиург»
Невнятный язык КС затрудняет доступ к правосудию
Конституционное право
Решения КС обязательны для всех, но их разъяснение могут получить лишь участники по делу в КС
15 Января 2019
Попков Александр
Попков Александр
Адвокат Международной правозащитной группы «Агора»
Число разоблачителей системы выросло вдвое
Уголовное право и процесс
О докладе «Российские разоблачители – 2018»: новые явления и тенденции
11 Января 2019
Трунов Игорь
Трунов Игорь
Адвокат АП Московской области, д.ю.н., профессор
Сочинская авиакатастрофа: компенсация в 2 миллиона вместо 23
Гражданское право и процесс
В Мещанский районный суд г. Москвы подан иск о возмещении вреда родственникам погибших
11 Января 2019
Глухов Алексей
Глухов Алексей
Глава юридической службы «Апология протеста»
Митинги: согласовать нельзя отказать
Производство по делам об административных правонарушениях
Каждый чиновник, получая уведомление о публичном мероприятии, решает, где поставить запятую
10 Января 2019