×
Свиридова Анна
Свиридова Анна
Юрист Dentons
Материал выпуска № 21 (278) 1-15 ноября 2018 года.

Автор данного отклика на статью Юлии Севастьяновой «Ничем не ограниченное право банка» (см. «АГ». 2018. № 18 (275)) соглашается с выводом, что кредитные организации получили практически полную свободу действий при определении перечня документов, которые они вправе запросить у клиента в рамках реализации «антиотмывочного» законодательства. В то же время анализируемая в комментируемой статье судебная практика свидетельствует о том, что, как правило, банки не злоупотребляют своим правом и ограничиваются запросом документов, непосредственно связанных с подозрительной операцией. Кроме того, не всегда отказ в совершении операции означает невозможность клиента банка распоряжаться своими денежными средствами, подчеркивает автор комментария.

Так, например, в определении Верховного Суда РФ от 30 января 2018 г. № 78-КГ17-90, рассмотренном автором статьи, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отметила следующее:

Рассказать:
Другие мнения
Быков Александр
Быков Александр
Адвокат МКА «РОСАР», эксперт pro bono publico при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве
Дисбаланс правомочий эксперта и специалиста в судопроизводстве
Производство экспертизы
Какие изменения в УПК способствовали бы его устранению
27 Октября 2021
Севастьянова Юлия
Севастьянова Юлия
Юрист, к.ю.н.
Ошибки идентификации
Гражданское право и процесс
Анализ судебной практики по хищению денежных средств клиента банка вследствие его ненадлежащей идентификации как владельца счета
26 Октября 2021
Хасанов Марат
Хасанов Марат
Адвокат АП г. Москвы, партнер Юридической группы «Парадигма»
Границы пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам
Арбитражное право и процесс
Суды по-прежнему допускают существенные ошибки в их определении
25 Октября 2021
Брославский Лазарь
Брославский Лазарь
К.ю.н., Ph. D (law), общественный консультант юридической фирмы Broslavsky & Weinman
Увольнение за «утечку информации»
Международное право
Стремление к максимизации прибыли нередко приводит компании к нарушениям законодательства
22 Октября 2021
Батурина Ирина
Батурина Ирина
Заместитель руководителя юридической службы по вопросам правового обеспечения медицинской деятельности ГК «Садко»
Срок исковой давности по «медицинским» спорам: проблемы исчисления
Медицинское право
Как на его определение влияют особенности предмета договора оказания медуслуг
21 Октября 2021
Сальникова Вероника
Сальникова Вероника
Адвокат, партнер МКА «Яковлев и партнеры»
Интересы и мнение ребенка – разные категории
Семейное право
Всегда ли мнение психолога в споре о месте проживания детей является решающим?
20 Октября 2021
Яндекс.Метрика