×
Ваюкин Василий
Ваюкин Василий
Адвокат АП г. Москвы, управляющий партнер Компании TAXMANAGER
Материал выпуска № 7 (288) 1-15 апреля 2019 года.

Окончание.
Начало в «АГ» № 6 (287).

11 марта 2019 г. стартовал визит оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который продлится до 29 марта с. г. Кроме Москвы, оценщики намерены посетить Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ. Итоги оценки «антиотмывочной» системы России будут подведены в октябре 2019 г. в Париже в ходе Пленарной недели ФАТФ. Автор настоящей статьи, исследуя готовность России к оценке ФАТФ уровня эффективности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в различных аспектах: законодательной деятельности, устранения уязвимости, системы оценки соответствия национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам, недостатков в этой сфере, пришел к выводу о том, что наиболее вероятно присвоение России миссией ФАТФ значительного либо умеренного уровня эффективности в сфере ПОД/ФТ.

Необходимо отметить, что государством осуществляется комплекс мер по минимизации рисков ПОД/ФТ, в частности:

Рассказать:
Другие мнения
Кайсаров Иван
Кайсаров Иван
Старший юрист Eversheds Sutherland
«Заблокированные» права?
Международное право
ЕСПЧ указал на недопустимость формального подхода к защите прав законопослушных лиц
07 Июля 2020
Солодовникова Лидия
Солодовникова Лидия
Юрист Адвокатского бюро «Линия Права» (г. Москва)
Залог при финансировании строительства
Гражданское право и процесс
Особенности заключения договора об инвестировании
07 Июля 2020
Травкина Наталия
Травкина Наталия
Руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса «Пепеляев Групп»
Повторность нарушения как отягчающее обстоятельство
Производство по делам об административных правонарушениях
От чего зависит и как исчисляется срок, когда лицо подвергнуто административному наказанию
06 Июля 2020
Волков Андрей
Волков Андрей
Адвокат Спасской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга
Взыскание неустойки за просрочку передачи объекта ДДУ
Арбитражное право и процесс
В какой суд лучше обращаться: общей юрисдикции или арбитражный?
03 Июля 2020
Иванов Алексей
Иванов Алексей
Адвокат АП Краснодарского края, управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовой статус»
«Бизнес в России» идет ко дну?
Уголовное право и процесс
О чем говорят приведенные в докладе бизнес-омбудсмена данные об уголовном преследовании предпринимателей
30 Июня 2020
Маслов Борис
Маслов Борис
Адвокат КА «Юстина-Казань» Республики Татарстан
Небезупречные доказательства обвинению не помеха?
Уголовное право и процесс
Суд отказал защите в назначении повторной экспертизы и выступлении специалиста перед присяжными
30 Июня 2020