×
Кириллов Дмитрий
Кириллов Дмитрий
Адвокат, старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP
Материал выпуска № 8 (289) 16-30 апреля 2019 года.

В настоящем отклике на статью Василия Ваюкина «Эффективность системы ПОД/ФТ» (см.: «АГ». 2019. № 6 (287), № 7 (288)) автор, указывая на несовершенство «антиотмывочных» процедур, в частности налогового контроля с использованием информационных ресурсов и применением процедур ПОД/ФТ в банковской сфере, выражает надежду на то, что, несмотря на данные недостатки, ФАТФ может присвоить России достаточно высокий уровень эффективности системы в указанной области.

В комментируемой статье автор дает развернутый обзор методики проведения страновой оценки ФАТФ в отношении Российской Федерации, включая градацию рисков, применяемую при оценке. Также автор представляет обзор правовой среды, в которой применяются «антиотмывочные» процедуры.

Рассказать:
Другие мнения
Карсетская Елена
Карсетская Елена
Юрист, эксперт по трудовому праву
Увольнение профсоюзного лидера: компромиссный подход КС
Трудовое право
Суд вправе принять решение о незаконности увольнения, но без восстановления на работе
17 Июня 2021
Плахотнюк Вячеслав
Плахотнюк Вячеслав
Адвокат АП Санкт-Петербурга
«Проблемный иммунитет»
Уголовное право и процесс
Из-за коллизии законов норма о неприкосновенности сенатора РФ и депутата Госдумы может «кануть в небытие»
16 Июня 2021
Яремчук Анастасия
Яремчук Анастасия
Руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard (RBS)
«Помилование» с шансом на исправление
Арбитражное право и процесс
Как возобновляется процедура заключения контракта на комиссиях по РНП
16 Июня 2021
Васильева Наталья
Васильева Наталья
Партнер АБ «Бартолиус»
Главное – определить подсудность будущего спора
Арбитражное право и процесс
Как получить фактическое исполнение от иностранной компании в РФ
15 Июня 2021
Безбородов Александр
Безбородов Александр
Адвокат, партнер международной юридической фирмы BEITENBURKHARDT
Предложенные варианты могут помочь сделать процедуру взыскания задолженности с иностранной компании более эффективной
Арбитражное право и процесс
Оптимальный выбор в качестве суда, компетентного разрешать спор, – в пользу арбитражной институции
15 Июня 2021
Кузнецов Александр
Кузнецов Александр
Руководитель практики рынков капитала, Адвокатское бюро «Линия права»
Истребование акций
Гражданское право и процесс
Какие проблемы решила реформа гражданского законодательства?
15 Июня 2021
Яндекс.Метрика