В статье рассматриваются особенности привлечения дропперов к уголовной и гражданской ответственности – законодательное регулирование, подходы Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ), специфика построения линии защиты. Отдельно рассмотрены риски привлечения дропперов к гражданско-правовой ответственности.
В последнее время довольно популярным стало явление дропперства, или финансового курьерства, которое представляет собой часть схемы мошенничества по незаконному переводу и легализации денежных средств. В такие схемы особенно часто вовлекаются студенты, безработные и несовершеннолетние как наиболее уязвимые категории населения, стремящиеся к быстрому заработку. Именно бытовая простота (на первый взгляд) этих действий и создает у многих участников ложное ощущение правомерности происходящего, в то время как передача электронных средств платежа, предоставление к ним доступа, позволяющего использовать их для обналичивания денежных средств, а также перевода денежных средств иным лицам, является инструментом вывода похищенных денег и применяется злоумышленниками в качестве метода анонимизации преступной деятельности.
