Автор анализирует изменения в ст. 848 ГК РФ об установлении в законе или в договоре оснований для отказа в зачислении или списании денежных средств клиента и делает вывод, что эти новеллы нельзя трактовать как расширение спектра «антиотмывочных» мер. По ее мнению, введение гражданско-правовой, а не «отмывочной» меры усложняет выяснение клиентом и его адвокатом истинных причин отказа банка в проведении платежа.
Отказ банка в проведении операции, пожалуй, является одной из наиболее серьезных и болезненных для клиента мер.
Отказ в проведении банковской операции – одна из наиболее часто применяемых мер воздействия в рамках «антиотмывочного» законодательства.
