×

Автор анализирует изменения в ст. 848 ГК РФ об установлении в законе или в договоре оснований для отказа в зачислении или списании денежных средств клиента и делает вывод, что эти новеллы нельзя трактовать как расширение спектра «антиотмывочных» мер. По ее мнению, введение гражданско-правовой, а не «отмывочной» меры усложняет выяснение клиентом и его адвокатом истинных причин отказа банка в проведении платежа.

Отказ банка в проведении операции, пожалуй, является одной из наиболее серьезных и болезненных для клиента мер.

Отказ в проведении банковской операции – одна из наиболее часто применяемых мер воздействия в рамках «антиотмывочного» законодательства.

Рассказать:
Другие мнения
Дергунова Виктория
Дергунова Виктория
Адвокат АП г. Москвы, к.ю.н., медиатор, партнер, руководитель практики семейного права BGP Litigation
Выезд детей за пределы России по новым правилам
Семейное право
Суд вправе не только снять запрет в отношении отдельной поездки, но и вовсе отменить ограничение
03 Августа 2021
Сиволобов Вячеслав
Сиволобов Вячеслав
Адвокат АП Санкт-Петербурга
Чтобы «обманутых дольщиков» становилось меньше…
Гражданское право и процесс
О защите прав участников долевого строительства от недобросовестных действий застройщика
02 Августа 2021
Нумерова Анна
Нумерова Анна
Партнер, практика антимонопольного права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Агентские договоры между страховыми компаниями ФАС признала антиконкурентными
Арбитражное право и процесс
Как выводы надзорного органа могут повлиять на дальнейшую практику
02 Августа 2021
Брославский Лазарь
Брославский Лазарь
К.ю.н., Ph.D (law), общественный консультант юридической фирмы Broslavsky & Weinman
Увольнение за «отказ молчать»
Международное право
Практика разрешения судами США трудовых споров, связанных с преследованием работников госорганов
30 Июля 2021
Никонов Максим
Никонов Максим
Адвокат АП Владимирской области, к.ю.н.
Ни победа, ни поражение…
Конституционное право
Какие доводы адвокатского сообщества по поводу досмотров в СИЗО Конституционный Суд «услышал», а какие – «обошел»
29 Июля 2021
Лекарева Татьяна
Квалификация деяний при «насильственном самоуправстве»
Уголовное право и процесс
Как к этому вопросу подходят суды
28 Июля 2021
Яндекс.Метрика