×

Новые методы борьбы

Об изменении судебной практики по привлечению к уголовной ответственности за незаконное обналичивание денежных средств
Шулдеев Сергей
Шулдеев Сергей
Адвокат Адвокатского бюро Q&A
Материал выпуска № 21 (326) 1-15 ноября 2020 года.

В настоящей статье освещается ситуация, складывающаяся в области правоприменения ст. 187 УК РФ в контексте незаконного обналичивания денежных средств. Автор приводит примеры судебных решений, иллюстрирующие формирование практики по самостоятельному вменению указанной статьи, что, по мнению автора, создает риски привлечения к уголовной ответственности не только тех предпринимателей, кто выступает заказчиком незаконного обналичивания денежных средств, но и тех, кто при определенных обстоятельствах не сможет обосновать платежное поручение.

Не секрет, что незаконное обналичивание денежных средств – достаточно распространенное явление. Однако не все до конца понимают, в чем именно оно заключается. Под незаконным обналичиванием денежных средств понимается перевод денежных средств организаций по фиктивным договорам на банковские счета фирм «однодневок» для последующего снятия в наличной форме.

Рассказать:
Другие мнения
Шамшина Анастасия
Шамшина Анастасия
Адвокат, руководитель рабочей группы Коллегии адвокатов г. Москвы «РКТ»
Единственное жилье должника: продать или оставить?
Жилищное право
ВС пресек практику приобретения должнику «альтернативного» жилья
02 Декабря 2020
Ершов Игорь
Ершов Игорь
Руководитель арбитражной практики АБ г. Москвы «Халимон и Партнеры»
Размытость критериев определенности не добавляет
Гражданское право и процесс
«Плюсы» и «минусы» позиций КС о судебных расходах в гражданском и арбитражном судопроизводстве
02 Декабря 2020
Лазарев Константин
Лазарев Константин
Руководитель направления «Уголовное право» КА «Тарло и партнеры»
Заключение под стражу не может быть основано на предположениях
Уголовное право и процесс
Судебный порядок избрания меры пресечения требует реформирования
01 Декабря 2020
Ерофеев Константин
Ерофеев Константин
Адвокат АП г. Санкт-Петербурга
90 лет со дня трамвайной катастрофы в Ленинграде
Уголовное право и процесс
Приговор суда был показательным для того сложного и противоречивого времени
01 Декабря 2020
Стрижак Андрей
Стрижак Андрей
Адвокат КА «Цитадель»
Правомочия адвоката по ордеру в гражданском процессе
Гражданское право и процесс
В каких случаях доверенность необходима, а в каких – нет
30 Ноября 2020
Милосердов Александр
Милосердов Александр
Старший юрист судебно-арбитражной практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Арбитражный суд на страже природы
Природоохранное право
Без положительного заключения государственной экологической экспертизы строить мусорный полигон запрещено
27 Ноября 2020