×

Риск привлечения банка к административной ответственности

На вопросы читателя «АГ» отвечает эксперт службы Правового консалтинга «Гарант»
Широков Сергей
К.ю.н., эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Материал выпуска № 23 (400) 1-15 декабря 2023 года.

Может ли банк быть привлечен к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ в том случае, если он представил арбитражному управляющему выписки по счету за период за последние три года до даты возбуждения дела о банкротстве по дату запроса, а не с момента открытия счета, как запрашивал арбитражный управляющий? Есть ли судебная практика по данному вопросу?

В соответствии с п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. При этом ни приведенная норма, ни иные положения указанной статьи Закона о банкротстве не ограничивают данное право арбитражного управляющего путем установления какого-либо периода времени, за который им могут быть истребованы те или иные документы.

Рассказать:
Другие мнения
Лифоров Александр
Лифоров Александр
Адвокат АП Приморского края, КА «Лига Права»
Реализация родительских прав или противозаконное деяние?
Уголовное право и процесс
КС не усмотрел признаков преступления в использовании приложений родительского контроля
26 февраля 2024
Петров Артем
Петров Артем
Юрист АБ «Гуцу, Жуковский & Партнеры»
Проблемы оценки качества консультационных услуг
Арбитражный процесс
ВС указал, что исполнитель не разделяет с заказчиком риск недостижения результата по договору
22 февраля 2024
Рабизов Андрей
Рабизов Андрей
Адвокат АП Московской области, московская коллегия адвокатов «Правовой диалог»
Раздел жилья, приобретенного в кредит
Семейное право
Суды, как правило, отдельно рассматривают вопросы раздела объекта недвижимости и раздела долга по ипотеке
21 февраля 2024
Кизилова Яна
Кизилова Яна
Адвокат АП Кемеровской области, руководитель практики «Энергетика и природные ресурсы» КА «Регионсервис»
Согласен – не согласен
Конституционное право
Обязан ли основной абонент давать согласие новым потребителям на подключение объектов к сети газораспределения?
20 февраля 2024
Пустошилов Евгений
Пустошилов Евгений
Адвокат АП Московской области, член московской коллегии адвокатов «Семенцов и Партнеры», арбитражный управляющий
Борьба с «отмыванием» или банковский произвол?
Арбитражный процесс
ВС указал на недопустимость необоснованно высоких комиссий за перевод денег на счета физлиц
13 февраля 2024
Захаров Алексей
Захаров Алексей
Адвокат Коллегии адвокатов «ЛОЙС», руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса
Основная сложность – определить размер финансового результата
Уголовное право и процесс
Отсутствует утвержденная методика
13 февраля 2024
Яндекс.Метрика